Программа «Призма» - Москва
Суббота, 3 апреля 2021
Параметры объявления
Город:
Москва
Тип предложения:
Предложение
Текст объявления
Управление рисками в сфере ПОД/ФТ
Призма помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора.
Идентификация клиентов по актуальным критериям
Призма находит сведения о руководителях и бенефициарных владельцах, выявляет реальную структуру собственности компании.
Данные не нужно собирать вручную, сервис делает это автоматически.
Комплексная оценка комплаенс-рисков
Призма оценивает факты в деятельности компании, присваивает уровень риска и формирует анкету клиента по 115-ФЗ.
Глобальные санкции
Призма проверяет клиентов по санкционным спискам и «правилу 50 %».
Не придется искать сведения на сайте регулятора каждой страны. Результаты проверки отображаются в одном окне сервиса.
Противодействие коррупции
Призма сверяет клиентов с перечнем российских публичных должностных лиц (РПДЛ). Сервис показывает дату и причину внесения в список.
А ещё:
Проверка паспорта на действительность
Массовая проверка всей клиентской базы
Хранение документов в электронном архиве
Оставьте заявку в сообщении я отправлю вам ссылку для ознакомления.
Призма помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора.
Идентификация клиентов по актуальным критериям
Призма находит сведения о руководителях и бенефициарных владельцах, выявляет реальную структуру собственности компании.
Данные не нужно собирать вручную, сервис делает это автоматически.
Комплексная оценка комплаенс-рисков
Призма оценивает факты в деятельности компании, присваивает уровень риска и формирует анкету клиента по 115-ФЗ.
Глобальные санкции
Призма проверяет клиентов по санкционным спискам и «правилу 50 %».
Не придется искать сведения на сайте регулятора каждой страны. Результаты проверки отображаются в одном окне сервиса.
Противодействие коррупции
Призма сверяет клиентов с перечнем российских публичных должностных лиц (РПДЛ). Сервис показывает дату и причину внесения в список.
А ещё:
Проверка паспорта на действительность
Массовая проверка всей клиентской базы
Хранение документов в электронном архиве
Оставьте заявку в сообщении я отправлю вам ссылку для ознакомления.
Похожие объявления
100-часовой курс «Кундалини йога: основы» Даты: 31 марта — 10 апреля 2019 г Место проведения Сербия…
…Требование: создать официальный кошелек, пополнить монетами призм. Обязанности: с некоторой…
Программа ДокУчет — современная бесплатная программа для автосервиса (Москва)
…имеет минимальные требования к оборудованию при установке с сайта httpsdokuchet.ru. Заказ наряд…
Обзор Бесконтактная система измерения диаметра в основном используется для измерения наружного…
…из хвойных и лиственных кустарников и деревьев. Как из формованных блоков так и из молодых…
Куплю металлорежущий инструмент, неликвиды заводов, сверла, фрезы, резцы, р6м5, (Москва)
…тквк… Куплю металлорежущий инструмент, сверла, фрезы, резцы, метчики, плашки, напильники…
PАПPОДАЖА, HИЗKИЕ ЦEHЫ, Cветoдиоднaя панель под армcтронг. Для внyтpeннего освeщения общеcтвeнныx…
Продам светодиодные светильники для «Амстронг», цены 2015. Продается оптом Светодиодная панель под…
